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环亚国际ag886谈谈国内的“假期货”骗局

来源:http://www.ssjiaj.com 责任编辑:ag88环亚 2019-07-18 19:51

  第一类,典型的如前几年国内泛滥的现货交易所,ag88环亚国际娱乐平台苹果公司是一家有创新精神的!泛亚有色金属应该是其中的典型,根据其官网介绍,泛亚有色金属交易所2011年于云南成立,是全球最大的稀有金属交易所,中国客户资产管理规模最大的现货交易所。 2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。此后,涉及全国20余万投资者,据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面,投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。

  一般的现货骗局手法为, 黑平台瞄准一些有一定资金实力,但缺乏法律和金融知识的投资者。以各种手法向他们传递炒原油、贵金属、国际矿石、外汇盈利的信息,向投资许以高收益、并吹嘘有专业分析师指导操作确保赢利,引诱投资者“入金”。然后给投资者一些甜头取得信任,再诱骗客户投入大额资金,眨眼之间就让受害者亏得血本无归。

  王先生【化名】在网络聊天时被人拉进一个炒股交流群,群里有一位网友发言非常活跃,经常给大家介绍炒股知识、经验,教大家操作。一段时间后,群里都比较信任他。今年股市火的时候,大家都讨论股市,股市行情不好后,他又在群里教大家炒现货原油,并不时的截图自己操作的盈利,每天少则几千,多则几万,大家看了都很眼红。王先生因为炒股失利,亏了20几万,想着怎么赚回来。看着这位群里这位大牛每天赚钱,就主动加了她好友,请教她如何操作。随后,“大牛”把王先生拉入了一个原油现货交流群,并把自己的投资顾问介绍给了王先生。王先生在“投资顾问”的指导下,在深圳石油化工交易所188号会员单位开了投资账户,把在股市亏损剩下的钱全部转到这个原油投资账户里(行话叫“入金”)。“入金”后,成为群里正式的投资者,投资顾问发来交易软件和操作教程,指导他安装和操作。王先生开始了发(bei)财(pian)之旅。

  交易的手法是根据国际原油的价格,平台报出中间价,投资者买涨或买跌。刚开始王先生赚了两笔,小赚了几千块钱。后来就只亏不赚,价格走势完全是和他买的方向相反。短短几天,从股市转出来的20几万只剩下了几千元。

  第二种,外盘期货,典型代表:“伦敦金”。早在2011年,中国新闻网就报道过“伦敦金”存在骗术,通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽。中国香港地区早些年就将“伦敦金”视为行骗手段,香港议员揭露“伦敦金、无王管”,并于2010年5月12日在香港立法会门外请愿。如今在内地,这种产品肆虐般的死灰复燃,目前很多声称在香港进行的伦敦金交易,存在众多骗局。

  多位投资者向爆料,通过YY平台直播间、QQ荐股群中所谓“荐股老师”推荐,投资了甲阳国际伦敦金外汇项目,甚至还以炒股大赛为噱头。1月9日投资者们发现交易网站关闭,自己投资的十万甚至百万已然无踪。

  投资者王琳(化名)称,其于17年4月份加入QQ荐股群,在“荐股老师”的“指导”下在甲阳国际网站注册账户投资伦敦金,一夜之间投资全部亏损清零,该荐股老师随后将成员悉数踢出。

  第三种,包装文化艺术品邮币卡甚至红酒大闸蟹等电子交易,不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。

  深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

  犯罪嫌疑人 那某:单位本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有实物。

  第四种,正规的期货干着违法的事。典型:代客理财,包赚钱,环亚国际ag886包翻倍等。目前很多人在钻这个空子,也有个别期货公司踏过这条红线被证监会处罚,今年中期协对于多家期货公司提出 警告。

  2011年4月,作为华鑫期货投资管理部负责人的张某在瑞安开展期货培训讲座。郑先生等四名投资人听完培训后被吸引,随即来沪考察并开户入金481万,最多一人投资185万,最少一人入金84万。由于这四名瑞安人士对期货完全不了解,而张某又负责投资管理,因此两方一拍即合,口头约定由张某代为操作期货账户。2011年12月,张某突然离职,而此时的账户已经只剩20%,凯时娱乐。481万的账户亏损370万,几乎血本无归。

  事发后郑先生等四名客户曾找华鑫期货索赔,但遭到公司以“员工个人行为”为由拒绝。

  另外,对于个人代客理财法律并未有特别的规定,因为个人代客理财这块属于灰色地带,根据《证券法》,非证券从业人员的自然人之间的代客理财是没有罚款标准的,民间代客理财太多,国家也管不过来。所以如果双方出现纠纷(一般发生在亏钱的情况下),是按照《合同法》来裁定双发承担的损失的。这样相对公司维权更难。很多人在这个灰色地带逍遥自在,但是对于投资者需要慎重,个人代客理财赔钱跑路的不在少数。

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